公司治理专区
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组织运作规章
公司组织架构
内部稽核
稽核室组织配置 : | |
1.设位「稽核室」隶属董事会。 2.设置稽核主管及人员共1名。 3.稽核主管任免经董事会通过。 本公司设置「稽核室」隶属于董事会,设置内部稽核主管及稽核人员各1名,负责本公司内部控制之检查与评估,以促进公司之营运绩效。 |
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稽核室职掌: | |
稽核室之职掌在于调查、评估内部控制制度之缺失及衡量营运之效率,适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施。并协助董事会与管理阶层确实履行其责任。稽核室组织隶属 董事会,实行独立专职内部稽核,进行定期与不定期之业务稽核、财务稽核等工作,以确实评估内部控制制度遵行之健全性、合理性及有效性。 | |
内部稽核运作: | |
1. 稽核作业均依照「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」及相关法令规定办理。 2. 依风险评估结果拟订年度稽核计划并提报董事会,且稽核项目之范围均依法令规定及涵盖重要控制作业,依稽核计划执行各项稽核作业。 3. 依各部门之内部控制制度自行检查结果予以复核,范围包括营运之效果及效率、财务报导之可靠性及相关法令遵循有关之内部控制…等,检查内部控制制度之设计及执行的有效性,作成「内部控制制度声明书」,提报董事会。 |
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内部稽核作业之申报: | |
稽核室依照行政院金融监督管理委员会证期局规定之期限内,完成下列规定事项之网络申报作业。 | |
每年12月底前:次一年度稽核计划(董事会通过)。 | |
每年1月底前:内部稽核人员及职务代理人资料。 | |
每年2月底前:上年度稽核计划实际执行情形。 | |
每年3月底前:内部控制制度声明书(董事会通过)。 | |
每年5月底前:上年度内部稽核所见内部控制制度缺失及异常事项改善情形。 |
股东情报
年度 | 董事会决议 重要事项 |
股东常会 开会通知 |
股东常会 议事手册 |
股东常会 议事录 |
年报 | 股价及股利 |
2019 | - | |||||
2018 | ||||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | - |
联络窗口
公司发言人:張明亮 副總經理 |
联络电话:(03)469-6175 |
电子邮件:charlliechang@kenly.com.tw |